Vyšetřování Babišova luxusního zámečku ve Francii pokročilo

Pamatujete na Babišův zámeček ve Francii? Kauza má po více než dvou letech od zveřejnění další pokračování. Městské státní zastupitelství v Praze před několika dny poslalo odpověď francouzským daňovým úřadům, které si přes evropský vyšetřovací příkaz zažádaly do Česka o zajištění potřebných důkazů. Rozsah informací poskytnutých českou stranou není známý. Mohlo jít například o výslechy osob, zajištění konkrétních písemností, popřípadě poskytnutí výpisů z bankovních účtů. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podle svého vyjádření pro Echo24 sídlo Chateau Bigaud dnes už nevlastní. Věc podle něj před lety prověřily české finanční úřady, aniž by došlo k obvinění.

Národní finanční prokuratura v Paříži (PNF), která se zabývá závažnou ekonomickou a finanční kriminalitou, již delší dobu předběžně vyšetřuje předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Důvodné podezření souvisí s nákupem rozsáhlých nemovitostí na jihu Francie v roce 2009.

Babiš v minulosti opakovaně odmítl, že by transakce byly v rozporu se zákony. Na žádost o vyjádření nyní odpověděl, že český Finanční analytický úřad (FAÚ) v minulosti konstatoval, že transakce byla v pořádku. FAÚ však řešil, zda došlo ke splnění daňových povinností v ČR, nikoli ve Franci. Na nákup (mimo jiné) luxusního sídla na francouzské riviéře přes offshorové firmy zaparkované v daňových rájích upozornil v říjnu 2021 server Investigace.cz v rámci mezinárodního projektu známého jako Pandora Papers.

Francouzští vyšetřovatelé si kvůli zajištění potřebných důkazů poslali žádost v rámci mezinárodní justiční spolupráce i do Česka. Sami totiž provádět úkony v zahraničí nemohou. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala deníku Echo24 v pátek potvrdil, že úřad už vyžádané materiály poslal do Paříže.

Praha poslala odpověď do Paříže

„Ze strany Městského státního zastupitelství v Praze byl evropský vyšetřovací příkaz vydaný francouzskými justičními orgány zpracován, vyřízen a odeslán. Zda byl již doručen bohužel nevím,“ odpověděl redakci za státní zastupitelství Cimbala. Nepotvrdil však, čeho konkrétně a jakých osob se vyšetřovací příkaz týkal.

Není tedy jasné, co přesně francouzská žádost obsahovala. Z běžné praxe nicméně vyplývá, že přes evropský vyšetřovací příkaz si zahraniční orgány činné v trestním řízení mohou požádat o zajištění širokého spektra důkazů potřebných pro vyšetřování. Na vyřízení žádosti, která putuje v českém případě vždy přes Nejvyšší státní zastupitelství, se pak podílejí například finanční úřady nebo policie, v závislosti na charakteru žádosti. Žádost tedy může obsahovat například požadavky na vyslechnutí osob, předání výpisů z bankovních účtů, zajištění písemností a tak dále.

Odpověď na takovou žádost je pak potřeba vyřídit podle přesně stanovených termínů. Někdy dokonce i v řádu několika týdnů. Deník N nicméně napsal, že žádost o právní pomoc byla do Česka doručena už v dubnu loňského roku, což by vypovídalo o zcela mimořádném charakteru žádosti a nutnosti provedení značného množství úkonů.

Babiš: Transakci prověřoval před volbami FAÚ

Podle vyjádření bývalého premiéra a ministra financí Babiše pro Echo24 už věc před lety prověřily české finanční úřady, aniž by došlo k obvinění. Ty však logicky zkoumaly, zda nedošlo k vyhýbání se daňovým povinnostem pouze v ČR. „Transakci prověřoval ještě před volbami 2021 FAÚ (Finanční analytický úřad) ministerstva financí a konstatoval, že transakce byla v pořádku. Sněmovní výbor pro dohled nad FAÚ veden poslancem TOP 09 neměl čas to řešit před volbami, tak pár dní po volbách konstatoval, že to bylo OK,“ odpověděl Babiš v SMS zprávě. „Nemovitost už dávno já ani nikdo z mojí rodiny nevlastníme,“ dodal Babiš v odpovědi na otázku, zda jsou jeho rodina, nebo jeho firmy stále vlastníkem nemovitostí ve francouzském městečku Mougins.

Novinářka Pavla Holcová, která se na zveřejnění dokumentů v rámci Pandora Papers za českou stranu podílela, dříve v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekla, že jednou z možností, kdy by se Andrej Babiš mohl v minulosti vyhnout placení daní, je vyhnutí se tzv. solidární dani, která v té době ve Francii platila.

„Tím, že Andrej Babiš půjčil peníze 15 milionů euro, což je zhruba 400 milionů korun sám sobě, se této dani mohl vyhnout. Na druhou stranu to, co uvádí prokuratura je, že bude vyšetřovat praní peněz nebo tzv. možnou legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že se velmi pravděpodobně budou zaměřovat nebo budou chtít, aby Andrej Babiš nejenom vysvětlil, ale i doložil, odkud tyto peníze vzal na nákup nemovitostí,“ řekla Pavla Holcová.

Po zveřejnění zjištění mezinárodního konsorcia novinářů (ICIJ), které kauzu Pandora Papers otevřelo, se případem začal zabývat také americký daňový úřad Internal Revenue Service.

Babiš měl utratit za nemovitosti 15 milionů eur

Francouzské úřady zkoumají okolnosti, za nichž bývalý český premiér před lety získal vilu s pozemky v Mougins na jihu Francie od února 2022. Kauzy bývalého českého premiéra si v minulosti všímal i francouzský tisk.

Řízení vyšetřování je podle deníku Le Monde svěřené Ústřednímu úřadu pro boj proti korupci a finančním a daňovým trestným činům. Le Monde také poznamenal, že Babiš koupil vilu ve Francii prostřednictvím řetězce offshorových společností. Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu koupila společnost se sídlem v Monaku, kterou vlastnila offshorová společnost ze Spojených států. Nemovitosti podle listu vyšly na 14 milionů eur, tedy asi 335 milionů korun podle kurzu z roku 2023.

Ve smlouvě o koupi, do níž nahlédl Le Monde, se uvádí, že tato částka byla „zaplacena v hotovosti“, což působí také podezřele. Dokumenty z Pandora Papers však uvádějí, že Babišova americká společnost použila na financování nákupu domů v Mougins půjčku 15 milionů eur od offshorové společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech.