Ruská pračka peněz v Česku poslala peníze i Agrofertu. Šlo prý o chemii

Ze systému Troika Laundromat, který údajně slouží vlivným Rusům jako pračka peněz, přijímal platby i Agrofert Holding a.s., který patří do svěřenského fondu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Systém má sloužit k legalizaci peněz, které jsou nelegálně vyvedené z ruského státního rozpočtu, a to v kombinaci offshorových a evropských firem. Ty mezi sebou fiktivně obchodují, uvedl web investigace.cz. Na účet Babišova holdingu v roce 2007 přišla ze systému platba ve výši 114 000 dolarů (tehdy přibližně 2,3 milionu korun).

Částku Agrofertu poslala offshorová společnost Argenta Systems Ltd, která sídlí ve středoamerickém státě Belize a spadá do systému Troika Laundromat. Jako důvod platby byl v bankovních dokumentech uveden „nákup stavebního materiálu“. Mluvčí Agrofertu, Karel Hanzelka platbu z roku 2007 potvrdil a uvedl, že se mělo jednat o prodej titanové běloby. Nedodal však, s kým Agrofert jednal a kam byl materiál doručen.

Na systém Troika Laundromat web investigace.cz upozornil v rámci projektu, který ukazuje vazby ruských oligarchů na Českou republiku. Podle webu systém využívali mocní a bohatí Rusové k praní nelegálně vyvedených peněz z ruského státního rozpočtu. Veřejné peníze jsou z Ruska vyvedeny prostřednictvím účelově předražených státních zakázek, daňových podvodů nebo plateb za fiktivní služby. Oligarchové je poté využívali mimo jiné k tajným nákupům akcií státních energetických firem typu Gazprom, Rosneft nebo RAO. V Česku takové peníze bohatí Rusové utráceli za luxusně vybavené byty zejména v Praze, drahé zboží a servis tryskáčů.

Rusové zúčastnění v systému utráceli také za léčebné pobyty v Karlových Varech a v Mariánských lázních, rezervovali si luxusní hotely v populárních českých turistických destinacích nebo platili dlouhodobé pronájmy v Praze. Oblíbené byly také nákupy českého křišťálu. Podle webu na české účty směřovalo ze systému 4 113 plateb v celkové výši 232 835 724 eur (přibližně 6 miliard korun), mezi příjemci byl i Babišův Agrofert.

Web investigace.cz zveřejnil celkem 16 případových studií, které popisují majetky ruských oligarchů v Česku na základě novinářských projektů typu Pandora a Panama Papers či výsledků práce mezinárodních vyšetřovacích týmů a auditorů. Projekt se snaží mimo jiné mapovat, jak do českých bank směřují přes offshorové firmy peníze z Ruska. Zmíněné peníze jsou většinou převedeny do zahraničí, nemalá část z nich však zůstává v českém finančním systému a má dopad na každodenní život většiny obyvatel, například investice do politických stran, hybridních válek, nebo třeba do nemovitostí.

Putinův bratranec

Kromě Troika Laundromat se mezi jmény ruských boháčů zapojených do obchodů v České republice objevil i bratranec šéfa Kremlu, Igor Putin. Podle webu prezidentova rodina i ruská tajná služba FSB praly v Česku peníze. Igor Putin společně se svým kolegou a právníkem FSB Alexandrem Grigorijevem a stíhaným finančníkem Alexejem Kulikovem přes estonskou pobočku největší dánské banky Danske Bank poslali z Ruska a dalších postsovětských republik do Evropy více než 200 miliard dolarů (téměř 4,5 bilionu korun).

Klíčovými nástroji se staly firmy okolo společnosti Lantana. Firmy si mezi sebou poslaly až devadesát milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) týdně. Putin a další se snažili, aby si je s Lantana Group nikdo jednoduše nespojil a celé schéma opřeli o offshorové firmy, které jim zajišťovaly anonymitu.

Podle auditu Danske Bank lidé, kteří za vklady stáli, byli velmi často z vládnoucích elit a snažili se i nelegálně získané peníze vyvést z Ruska tak, aby o ně nepřišli v případě, že upadnou v nemilost.

Peníze Lantana group posílala peníze i do Česka, konkrétně skotské firmě Salamandra & Co LLP s českým bankovním účtem ve zdejší pobočce Raiffeisenbank. Platby ve výši téměř půl milionu korun, které Salamandra z Lantany obdržela, měly být za „dopravu“, přestože firma podobné dopravní služby neposkytuje, a navíc existuje jen na papíře. Firma nemá ani webovou stránku, podle investigace.cz je zmíněna v obžalobě s podvodem s DPH.